В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество вуказанной сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-сервисы).

Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.

Есть так называемые «заказчики», то есть лица, концентрирующие в своем распоряжении преимущественную часть денежных средств, полученных преступным путем.

«Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь, определяют круг конкретных исполнителей, то есть «дропов».

... Читать дальше »